José Yuste

Activo empresarial

José Yuste

4 Mar, 2014

Las redes de empresas en lavado de dinero

Las autoridades mexicanas ya tenían en la mira a la empresa Oceanografía, que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares, con el argumento de tener supuestas facturas por cobrar a Pemex. El fraude a esta institución bancaria fue la enorme gota que derramó el vaso. Oceanografía tenía vínculos con todo un grupo de empresas con fraudes y sospechas de lavado dinero. En el grupo de empresas hay gasolineras que vendían combustible robado, casinos que crecieron rápidamente como son los Big Bola, los equipos de futbol Gallos Blancos del Querétaro y los Delfines de Ciudad del Carmen, Campeche, y la famosa caja de ahorro Libertad Servicios Financieros.

Entran unidades de inteligencia

Las autoridades de las unidades de inteligencia de la PGR y de Hacienda investigan la relación de estas empresas por lavado de dinero, procedente no necesariamente del narcotráfico, sino de fraudes, actos de corrupción y robos.

Fuerte aumento de casinos Big Bola

El principal accionista de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, quien hoy en día ya se encuentra desaparecido, es socio de los hermanos Óscar y Javier Rodríguez Borgio, en los casinos Big Bola, los cuales crecieron fuertemente en el centro del país en los últimos años, justo cuando vinieron los fraudes realizados por Oceanografía a Banamex.

Fueron en total 17 casinos, conformados por mesas de juego, juegos electrónicos, bingo y lounge bar.

Gasolinas Grupo Mexicano, combustible robado

Como lo dio a conocer Excélsior, los hermanos Rodríguez Borgio no sólo eran socios de Amado Yañez en los casinos Big Bola, sino también en la compañía de gasolinerías llamada Gasolineras Grupo Mexicano (que también tenía a Kamerum y Queroil de estaciones de servicio).

Dicho grupo de gasolinerías es investigado por vender combustible robado, ya que un grupo de ladrones de gasolina atestiguó que le habían vendido dicho combustible en el 2012.

Caja Libertad, sustituye  a Díaz Álvarez

El otro accionista de Oceanografía es Martín Díaz Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad. También es investigado por manejar recursos de procedencia ilícita y además, esa caja de ahorro opera dentro de Pemex para captar recursos de jubilados y empleados de confianza de la paraestatal.

En medio de la investigación a Caja Libertad Servicios Financieros, el día de ayer se supo que su Consejo de Administración aceptó la renuncia de Martín Díaz Álvarez como su presidente.

A la caja de ahorro llega un banquero con conocimiento del sector, Carlos Septién Michel, quien estuvo en Banco Azteca durante varios años.

Caja Libertad tuvo momentos de gloria. Cuando el expresidente Vicente Fox llegó a Los Pinos, la ponía como ejemplo de un intermediario financiero a seguir, con funcionamiento y competencia para los bancos.

Banamex costó dos puntos, capitalización del 13%

El megafraude de Oceanografía, proveedor de Pemex, a Banamex fue por facturas falsas, que terminan siendo cuentas por cobrar pero que no existieron.

Banamex le prestó a Oceanografía porque su crédito tenía un bajo riesgo, era riesgo Pemex. Pero ahora que se detectó el megafraude, Banamex tuvo que reservar la posible cartera vencida.

Aun así, Banamex bajo la dirección de Javier Arrigunaga, permanece con un buen nivel de capitalización de 13 por ciento. Su índice de capitalización era de alrededor de 15%. El fraude de Oceanografía sí le afectó en dos puntos de su capital y un punto porcentual de su cartera total.

CNBV, no hay otros bancos

Sin embargo, Jaime González Aguadé, nos comenta que el nivel de capitalización de Banamex es óptimo, de 13%, frente al mínimo exigido por la regulación de Basilea III, que es de 10.5 por ciento.

La CNBV empezó a investigar otros bancos que tengan relación con Pemex.

Hasta el momento la autoridad financiera no encuentra ningún otro banco que haya hecho un fraude con empresas proveedoras de Pemex, pero las alarmas están encendidas.

SEC investiga a Citi

La autoridad financiera de EU, la SEC (US Securities and Exchange Commission) entró a investigar las cuentas de Citi por ser la casa matriz de Banamex.

Según Reuters, el regulador está examinando a Citigroup por la posible violación de prácticas de corrupción en el extranjero.

Desde el viernes pasado el presidente (CEO) de Citi, Michael L. Corbat, había comentado que siguen investigando el fraude de Oceanografía, y trabajan de lleno con las autoridades mexicanas. Corbat asegura que los culpables tendrán un claro castigo sobre las consecuencias de esta acción.

Fue grupo de empresas fraudulento

Estamos frente a un grupo de empresas que las autoridades investigan por lavado de dinero. Un grupo que pudo haber hecho fraude con facturas, robos de combustible, corrupción a funcionarios públicos y bancarios. La investigación está desenredando una madeja bastante compleja que arroja a un grupo de empresas, no una compañía en particular.

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