Enrique Peña Nieto elimina restricciones a operaciones fronterizas con dólares

REYNOSA, Tamaulipas.-Para impulsar decididamente el crecimiento en la zona fronteriza norte de México, pero sin descuidar en forma alguna la lucha contra el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir de hoy se levantan las restricciones que operaban desde 2010 para que los negocios formales puedan usar moneda estadunidense en efectivo y sin restricciones.

El proposito, subrayó el jefe del Ejecutivo, es atender una justa demanda del sector privado ante los candados que se tenían desde 2010. “Los negocios que trabajan honestamente no tendrán restricciones, siempre y cuando justifiquen la necesidad de operar en efectivo; den una suerte de historial de tres años de trabajar como persona moral y apoyen para la instrumentación de mecanismos de conocimiento de los clientes en todo momento.

A la par, anunció el cierre de nueve de garitas internas que ya no tenían razón de ser en Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Peña Nieto detalló que también serán varios los beneficios al país por esta determinación de eliminar restricciones a las operaciones con dólares en efectivo: mayor productividad para las empresas y negocios; mejorarán los costos de transacción; habrá una mayor inclusión financiera; y mejorará al mismo tiempo la prevención de lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, evaluará y monitoreará en forma intensiva todas las operaciones que se realicen en efectivo para impedir a toda costa cualquier operación ilícita o de lavado de dinero.

Al olvido

Como se recordará, la administración calderonista instrumentó desde 2010 estos candados que ahora se eliminan, pues sólo se podían hacer transacciones en efectivo hasta por 14 mil dólares, siempre y cuando se cumpliera con una serie de requisitos severos que ahora también se eliminan.

En nombre del sector privado, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ponderó la decisión presidencial y dijo que el sector privado actuará con responsabilidad y colaboración frente a los requerimientos oficiales para evitar daños a la economía.

Al final de su intervención, Peña Nieto ratificó algunos datos que ya había divulgado en su Segundo Informe de Gobierno: el crecimiento de la industria era de 2.2% a junio; el empleo se elevaba a 3.7% y se habían creado medio millón de plazas formales en los primeros ocho meses del año; el dinamismo en las exportaciones era importante y auguró mejores tiempos para la nación.

Las entidades financieras podrán recibir a partir de hoy en cualquier parte del territorio nacional cantidades ilimitadas de dólares en efectivo de sus clientes, sean personas morales o físicas, para la realización de operaciones individuales diarias de compra, recepción de de depósitos, pago de créditos y servicios, o transferencias.

Nuevo esquema:

Requisitos para que las empresas tengan libre uso de dólares:

Cerciorarse que (las personas morales) hayan sido constituidas, con al menos tres años de anterioridad.
Recabar la información y documentación suficientes que justifiquen la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos.
Recabar los estados financieros correspondientes a los últimos dos ejercicios fiscales.
Recabar las dos últimas declaraciones anuales presentadas al Servicio de Administración Tributaria.
Recabar la información de las personas físicas que participan en el capital social de las empresas.