Banamex coopera con investigación por lavado de dinero

El banco asegura que ha entregado la información que le ha sido solicitada por las autoridades
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Alberto Gómez Alcalá, director ejecutivo de Grupo Financiero Banamex, y Ernesto Torres Cantú, Presidente y director general de GF Banamex,en conferencia para presentar sus resultados financieros. Foto: Cuartoscuro
Alberto Gómez Alcalá, director ejecutivo de Grupo Financiero Banamex, y Ernesto Torres Cantú, Presidente y director general de GF Banamex,en conferencia para presentar sus resultados financieros. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.-Grupo Financiero Banamex registró una utilidad de 11 mil 366 millones de pesos en la primera mitad de este año, lo que representó un incremento de 51 por ciento con relación al mismo periodo de 2014 derivado de mayores ingresos por margen financiero y el registro de un ingreso extraordinario por tres mil 540 millones de pesos.

Ernesto Torres Cantú, presidente y director general de Grupo Financiero Banamex detalló que el Banco Nacional de México reportó en el primer semestre de 2015 una utilidad acumulada de ocho mil 167 millones de pesos, lo que representó un aumento de 92 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. La cartera de crédito vigente es de 496 mil millones de pesos, 8% más que en el primer semestre de 2014.

Reportó que al cierre del segundo trimestre del 2015, el crédito a las familias llegó a los 245 mil millones de pesos.

Grupo Financiero Banamex coopera con las investigaciones por lavado de dinero que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la misma manera en que lo hace cualquier otra subsidiaria de Citigroup, aseguró Ernesto Torres Cantú, presidente y director general de la institución.

En conferencia de prensa, el directivo destacó que para Banamex “no hay algo nuevo”, ya que ha entregado información en la medida en que “Citi y sus partes relacionadas han recibido requerimientos de información relacionados con el tema de lavado de dinero”.

“Banamex también ha entregado información relacionada con esto y no es nada nuevo, viene desde el año pasado. Es a todo Citi y a Banamex por ser parte de ésta”, precisó.

Medidas preventivas

Torres Cantú detalló que entre las acciones para la prevención de lavado de dinero que lleva a cabo la institución está una rigurosa identificación del cliente y monitoreo de los mismos a través de sistemas para los cuales ha invertido cuantiosas cantidades de dinero.

Precisó que tan sólo del 2014 a 2018, la institución invertirá 20 mil millones de pesos, en innovación tecnológica, de los cuales se ha aplicado a la fecha 60 por ciento de dicho monto.

Según reveló Bloomberg la semana pasada, el Departamento de Justicia citó a directivos de Banamex para que le entregaran información sobre sus controles de lavado de dinero y les pidió documentos acerca de sus investigaciones en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

Acciones 
legales

“El citatorio, que fue enviado en enero, pero no fue informado o divulgado por el banco, expande una investigación del Departamento de Justicia antes conocida, la cual se centra sólo en una pequeña unidad de Estados Unidos. Esto demuestra que los investigadores están estudiando una operación en México, que representa alrededor de diez por ciento de los ingresos de la empresa con sede en Nueva York, y que cuenta con cerca de mil 500 sucursales (casi el doble que Citigroup tiene en Estados Unidos)”, destacó el reporte al cual la agencia tuvo acceso.

El grupo estadunidense Citi anunció la semana pasada el cierre de sus operaciones de la unidad de negocios Banamex USA, la cual además recibió una sanción por 140 millones de dólares por parte de los reguladores ante la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.

El añó pasado se dio a conocer que la empresa Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez, cometió un fraude en contra de Banamex, por un monto de 400 millones de pesos, lo que propició una investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Después de que se dio a conocer el fraude, Javier Arrigunaga dejó la dirección del grupo financiero y la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), el lugar que dejó vacante fue ocupado por 
Ernesto Torres Cantú.

 

Utilidades crecen 51 por ciento

Grupo Financiero Banamex registró una utilidad de 11 mil 366 millones de pesos en la primera mitad de este año, lo que representó un incremento de 51 por ciento con relación al mismo periodo de 2014 derivado de mayores ingresos por margen financiero y el registro de un ingreso extraordinario por tres mil 540 millones de pesos.

Ernesto Torres Cantú, presidente y director general de Grupo Financiero Banamex detalló que el Banco Nacional de México reportó en el primer semestre de 2015 una utilidad acumulada de ocho mil 167 millones de pesos, lo que representó un aumento de 92 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. La cartera de crédito vigente es de 496 mil millones de pesos, 8% más que en el primer semestre de 2014.

Reportó que al cierre del segundo trimestre del 2015, el crédito a las familias llegó a los 245 mil millones de pesos.

 

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