Recupera SAT 300 mdp de personas relacionadas con #PanamáPapers

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria identificó e investiga a 311 personas relacionadas con Panama Papers, de las que recaudó 300.9 millones de pesos, informó el organismo.

Detalló que de los 311 sujetos identificados, 31 son empresas, 22 con Registro Federal de Contribuyentes y 9 sin RFC; y que otros 280 son personas físicas, 189 con RFC y 91 sin RFC. Así, el número de contribuyentes identificados con RFC suma 211.

Precisó que de las 22 empresas con RFC, hay 17 con declaración y 5 sin declaración fiscal, y de las 189 personas físicas con RFC, 163 con declaración y 48 sin declaración fiscal.

De ese modo, el número de contribuyentes identificados con declaración suma 163, y el de contribuyentes sin declaración, 48.

El SAT reveló que los impuestos declarados en los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, por el total de los sujetos identificados en el RFC y que registran declaraciones, ascendieron a poco más de 5 mil 615 millones de pesos.

De ellos, las personas morales o empresas pagaron 3 mil 362 millones de pesos, mientras que las personas físicas pagaron 2 mil 253 millones de pesos.

Por otra parte, de los doscientos once identificados con RFC, sesenta y siete han sido sujetos de auditorías fiscales realizadas por el SAT con una recuperación a  favor del fisco por 438 millones de pesos y aún se encuentran liquidaciones en proceso de cobro por 187 millones de pesos.

En su segundo informe de acciones Panama Papers, el SAT dijo que ha emitido 26 cartas invitación, de las cuales 24 han sido notificadas y en dos casos no se ha localizado al sujeto.

Detalló que de las 24 cartas notificadas, ha recibido a 16 sujetos, quienes han presentado 16 declaraciones complementarias por los ejercicios fiscales comprendidos entre 2011 y 2015.

Adicionalmente, entre el 4 de mayo de 2016 y la fecha de corte del presente informe, la autoridad fiscal inició acciones de comprobación a otros 16 sujetos.

A la fecha, las cifras recaudadas por estas acciones ascienden a  300.9 millones de pesos, adicionalmente 1 sujeto solicitó pago en parcialidades por la cantidad de 104.7 millones de pesos, quien deberá pagar recargos por prórroga del orden del 18 por ciento anual”, dijo el SAT.

También, el SAT solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 70 entidades financieras, a fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema de “Pago Anónimo”.

Pago Anónimo es una facilidad otorgada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2005, consistente en permitir a personas físicas residentes en México con ingresos gravables provenientes de fuentes de riqueza en el extranjero, pagar el Impuesto Sobre la Renta sin individualizar el nombre del contribuyente, a través del sistema financiero mexicano. Esta facilidad estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2013.

Jbf