5 claves para entender la situación legal de Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, se vinculó al capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, y el cantante de música regional, Julión Álvarez, por presunta participación como testaferros, es decir “prestanombres”, de un cartel.

Mediante un anuncio Departamento del Tesoro de Estados Unidos involucró a este par de mexicanos, en operaciones de lavado de dinero de la organización criminal “Los Flores”, encabezada por Raúl Flores Hernández.

El lavado de dinero, es uno de los problemas que se suscitan con mayor frecuencia en el mundo, en el cual México juega un rol protagónico.

Según datos de la propia Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), entidades como Sinaloa, Jalisco y Baja California, albergan 163 de las 200 empresas, llevadas a la llamada lista negra estadounidense.

¿Qué pasará con los ídolos mexicanos tras esta acusación?

En una decisión unilateral, el gobierno norteamericano, sin procedimientos judiciales, catalogó a los conocidos mexicanos como sospechosos de mantener vínculos con Flores Hernández, presuntamente por lavado de dinero. Automáticamente esto provocó una alerta comercial y bloqueo de visa.

Por su parte, el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó una medida preventiva y ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano a nombre de Márquez y Álvarez.

Ambos han negado los cargos y resulta fundamental cuenten con un buen respaldo y asesoría.

“Ser prestanombre en un esquema de esta naturaleza, equivale a lo que se conoce como ‘lavado de dinero’, por lo tanto es un delito grave.”

Aunque todo es presunción y supuestos, esto se habría evitado, si Rafael Márquez, hubiera contado un buen asesor, que de manera responsable lo tuviera informado de sus cuentas e inversiones”, comentó Isaac Maximino Ibarra Barajas, director general de la firma Ibarra Barajas, bufete mexicano especializado en materia fiscal.

A continuación Ibarra Barajas, brinda algunas claves para entender este nuevo problema fiscal:

Existe una presunta confesión del narcotraficante Raúl Flores, desde ahí parte la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La figura del testaferro, se da, cuando una persona ajena a una empresa, aparece dentro del área constitutiva de la misma, como si fuera accionista sin serlo.
No se les persigue en México, lo que significa que pueden transitar libremente por el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera en México, al tener un comunicado de Estados Unidos de esa naturaleza tiene facultades para que, de manera precautoria, congelen sus cuentas y con esto evitar que se sustraiga de la posible acción de la justicia.
De comprobarse su culpabilidad, podría ser encarcelado primeramente en México y posiblemente después en territorio norteamericano.

Es importante destacar que no se cuenta con ninguna prueba fehaciente, por lo tanto Rafael Márquez, puede solicitar un amparo por el congelamiento de sus cuentas y recurrir a las instancias legales adecuadas en el momento en que lo considere conveniente”, señaló Ibarra Barajas.

Con esto, Rafael Márquez y Julión Álvarez se suman a una larga lista de famosos que se han visto presuntamente vinculados al narcotráfico.

Jbf