PGR y CNBV intervienen a sociedad financiera

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino gerencialmente a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, tras detectar que la entidad realizaba una triangulación no transparente de recursos, al parecer provenientes de operaciones ilícitas.

En conferencia de prensa, Jaime González Aguadé, titular del organismo, aseguró que “derivado de la identificación de serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspección por parte de la CNBV en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluación sobre el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, se determinó la intervención de esta empresa, dirigida por Sergio Ortiz Valencia.

Derivado de esta situación y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Comité de Protección al Ahorro acordó la suspensión parcial y temporal de las operaciones de Ficrea; por lo que seis mil 724 clientes acreditados podrán disponer de sus recursos en un plazo máximo de 180 días.

La CNBV detectó, entre otras irregularidades, que Ficrea utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos provenían a su vez de una cuenta de Leadman, evidenciando que se realizaba una triangulación no transparente de los recursos.

Destacó que esta mecánica operativa no permitió a la Comisión conocer la calidad de los activos de Ficrea, toda vez que la sociedad no presentó evidencia de que los créditos otorgados serían efectivamente recuperados, situación que pone en riesgo la estabilidad financiera de Ficrea.