Caso Ficrea: Rafael Olvera Amezcua también opera en España

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía Leadman Trade, a través de la cual Ficrea trianguló recursos al extranjero y cuyos apoderados en España son la esposa y el hijo de Rafael Olvera Amezcua, aumentó su capital social en aquel país de tres millones de euros a 17 millones 500 mil euros (alrededor de 297 millones 400 mil pesos) desde octubre y el último incremento de capital se dio apenas la semana pasada, sin que las autoridades hayan aclarado el origen de esos recursos.

Según los registros públicos empresariales de España a los que Excélsior tuvo acceso, el 16 de enero de este año, el capital social de la empresa se incrementó 95.17 por ciento con una ampliación de ocho millones 530 mil euros.

Esta ampliación de capital, ocurrió dos días después de que un juez mexicano libró orden de aprehensión contra Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea y quien ahora es buscado internacionalmente por las autoridades mexicanas y la Interpol.

Desde su creación, el 20 de junio del 2013, con un capital social inicial de tres millones de euros, la empresa ha recibido dos ampliaciones de capital:

La primera el 13 de octubre del 2014, es decir, casi un mes antes de la intervención de Ficrea en México
La segunda el 16 de enero de este año, una vez que Ficrea ya había perdido su autorización para operar bajo la figura de sofipo tras la serie de irregularidades que detectó la autoridad, como precisamente la triangulación de recursos al extranjero (España y Estados Unidos, en particular), a través de varias empresas, entre ellas, la empresa Leadman Trade.

Familiares de Olvera Amezcua

De acuerdo con información pública, Leadman Trade en España se constituyó como una empresa dedicada a la “gestión, administración, promoción, enajenación, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones o promociones, inmobiliarias y en general, toda clase de bienes inmuebles”.

Está ubicada en calle Zurbano número, 45, en Madrid, España.

Rafael Olvera Amezcua aparece como presidente y consejero de la empresa desde su constitución en junio del 2013.

Además, tiene como apoderados a Susana Silva de Olvera, esposa de Rafael Olvera Amezcua, y Rafael Alejandro Olvera Silva, hijo del dueño de Ficrea, quienes llegaron a este cargo el pasado 7 de agosto.

Entre otros de los apoderados están José Cruz García González y Eduardo Ortega Castro, quienes son abogados del despacho GDP Agobados, con sedes en México y Madrid, y con el mismo domicilio que Leadman Trade España.

Represtantes legales

La semana pasada, la firma GDP Abogados & Consultores destacó que tiene como cliente a Leadman Trade España “exclusivamente y ninguna relación con Leadman Trade México”.

Pese a esta aclaración, José Cruz García aparece como apoderado de Leadman Trade España, junto a un directorio que integra a la familia Olvera.

Informó que se haría cargo de custodiar los bienes de su cliente Leadman Trade España y “está en toda la disposición de cooperar con las autoridades judiciales y bancarias de México”.

“GDP Abogados & Consultores es un despacho creado en el 2008 con el propósito de internacionalizar empresas entre México y España, para lo cual tiene oficinas en ambos países, desde las que presta servicios de representación legal, fiscal, administrativa y de hospedaje corporativo, es decir, se les proporciona, a los clientes que lo solicitan, un domicilio fiscal, líneas telefónicas, un espacio físico, como un beneficio en el arranque de sus operaciones en Europa. Esto permite a las empresas eficientar su inversión”.

De ahí que GDP aclarara que su relación con Leadman Trade España es estrictamente profesional, ya que le presta servicios de asesoría y de hospedaje en su representación en España.