Embargan cuentas al hijo del socio mayoritario de Ficrea

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) embargó las cuentas e inversiones de Rafael Olvera Silva, hijo del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua.

Según la resolución publicada en el sitio del Consejo de la Judicatura, el juez primero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión del embargo solicitada por Olvera Silva a una orden del pasado 12 de febrero para el bloqueo, congelamiento, inmovilización o embargo del contrato de inversión y cuentas.

Sin embargo, el juzgado aceptó por separado el amparo promovido contra esta intervención llevada a cabo por la CNBV.

Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, es buscado por la Interpol y tiene una orden de aprehensión en su contra por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En diciembre pasado la CNBV revocó a Ficrea su autorización para operar como sofipo, luego de detectar diferentes irregularidades, entre las que se encontraba el desvío de dos mil 700 millones de pesos de los ahorradores y su triangulación de recursos a través de otras empresas para su envío al extranjero.

El dinero que se obtenían de los ahorradores se triangulaba con las empresas Leadman Trade, SA de CV, Baus & Jackman Leasing, SA de CV, y Monka Comercial SA.

Así, se descubrió que a través de Leadman Trade se compraron dos inmuebles, realizaron arrendamientos e hicieron transferencias a EU y España.

Rafael Olvera Silva es uno de los apoderados legales de Leadman Trade España, junto a su madre Susana Silva de Olvera.

Capitales

Como informó Excélsior, esta compañía Leadman Trade aumentó su capital social en aquel país de 3 mil euros a 17 millones 500 mil euros (alrededor de 297 millones 400 mil pesos) desde octubre, y el último incremento se dio a mediados de enero, sin que las autoridades hayan aclarado el origen de esos recursos.

Según los registros públicos de España, el 16 de enero de este año, el capital social de la firma se incrementó 95.17 por ciento con una ampliación de ocho millones 530 mil euros.

Esta aumento ocurrió dos días después de que un juez mexicano libró orden de aprehensión contra Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea y que ahora es buscado internacionalmente por la Interpol.