Indaga Estados Unidos negocios de Citi-Hank Rhon

CIUDAD DE MÉXICO.-Como parte de una investigación sobre los controles anti- lavado de dinero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citigroup información detallada sobre las transacciones que se han llevado a cabo con cientos de sus clientes y más de una docena de empresas, entre ellas cuatro del empresario Carlos Hank Rohn, aseguró la agencia Bloomberg.

“Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en el Banco Nacional de México, unidad de México de Citigroup conocido como Banamex, e investigando si algunos de sus clientes estaban involucrados en el lavado de dinero”.

La investigación, iniciada a finales del año pasado, se amplió el 24 de julio de 2015, fecha en la que el Departamento de Justicia de EU citó a Banamex para pedirle información sobre sus controles antilavado y la búsqueda de documentos sobre sus diligencias en operaciones que involucran a cientos de clientes.

Solicitan información

Entre los vínculos a investigación destacan las operaciones que Citi ha tenido con Interacciones Casa de Bolsa, Aseguradora Interacciones, Cerrey SA y su filial en Estados Unidos Cerrey EU, negocios de Carlos Hank Rhon.

La información solicitada a estas empresas contempla los documentos de apertura de cuentas, evaluaciones de riesgo “conozca a su cliente”, correspondencia del libro mayor, incluyendo correos electrónicos, mensajes electrónicos, mensajes instantáneos y notas sobre las cuentas.

Con el mismo nivel de detalle, el Departamento de Justicia también investiga los vínculos de Citi con Banco Monex.

La pesquisa obedece a las malas prácticas detectadas en Citigroup en años anteriores, tales como el fraude cometido en Banamex con un crédito, que eliminó 235 millones de dólares de sus resultados del 2013.

También se investigan las transacciones realizadas con Costco Wholesale Corp, Home Depot, American Express Co y HSBC México.

Asimismo, se solicitó información sobre los controles efectuados por el banco sobre las cuentas mantenidas con la operación mexicana de la firma HEB Grocery Co., Telecomunicaciones de México y Western Union.

Las empresas responden

Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes operan con las mejores prácticas internacionales en gobierno corporativo y apegadas a la legislación y a la regulación vigentes en la materia, aseguró Fernando Solís Cámara, vocero de las empresas de Carlos Hank Rhon.

“Nuestras empresas actúan y han actuado en todo momento apegadas a la legislación y a la regulación vigentes, con base en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y cumpliendo con la normatividad en materia de controles estrictos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD&FT)”.

El portavoz aclaró que la investigación no es sobre las operaciones de las empresas de Hank Rhon, sino sobre los controles antilavado y las diligencias de conocimiento del cliente que efectúan Citigroup y su filial en México, Banamex.

“Las empresas no son parte de cualquier investigación. Lo que está siendo investigado, de acuerdo a nuestra comprensión, son procesos de Citibank en esta área”, dijo.

Bajo la lupa

Empresas en las que participa Carlos Hank Rhon.

Aseguradora interacciones

La empresa fue creada en 1966, tiene más de 40 años de operaciones en el mercado.
Está enfocada en brindar servicio a instituciones gubernamentales, empresas y personas.
Tiene seguros contra incendio, terremotos, transportes, responsabilidad civil, maquinaria y equipo, gastos médicos y vida.

Cerrey SA

La compañía fue fundada en 1955 y adquirida por la Sociedad Industrial Hermes en 1976
Se dedica al diseño, fabricación, montaje, arranque y mantenimiento de sistemas de generación de vapor.
Cerrey SA tiene operaciones en Chile, Colombia, Estados Unidos, Kuwait, Malasia, Argentina y Canadá.

Casa de Bolsa Interacciones

La firma fue fundada en 1966, junto con la aseguradora dio origen al grupo financiero
Ofrece servicios de asesoría bursátil, entre sus clientes están personas, empresas e institucionales.
Cuenta con instrumentos de inversión y servicios: derivados, dinero, divisas, fideicomisos, y fondos de inversión, entre otros.

Cerrey EU

Cerrey se divide en cuatro unidades de negocio: caldera industriales, generadores de vapor, instalación de calderas, mantenimiento y servicio, comercialización de piezas de repuesto.
Sus operaciones se extienden a México, Argentina, Puerto Rico, Ecuador y El Salvador, entre otros países.

También son investigadas