Congelan 330 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que recientemente fueron congeladas 330 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Precisó que los bloqueos se dieron gracias a información obtenida por órganos de inteligencia del Gobierno mexicano.

Sobre Emilio Lozoya, dijo que el exdirector de Pemex tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia, su esposa es prófuga de la justicia y su madre está con prisión domiciliaria.

Precisó que Lozoya cometió defraudación fiscal y recibió sobornos por los casos Odebrecht, Agro Nitrogenados, Fertinal y OHL.

Todo lo que tocaba el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, “generaba actos de corrupción”, enfatizó su ponencia El Lavado de Dinero y la 4T, en el marco del Seminario sobre la Violencia y la Paz, en el Colegio de México.

Agregó que la UIF encontró una red con transferencias vinculadas al exfuncionario. Se detectaron dos esquemas: uno de defraudación fiscal y otro de transferencias por 3.7 millones de dólares de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding constituida en Suiza cuyo acciones es Emilio Lozoya.

Dicha compañía, recibió recursos de America Holding, que fue a la que Odebrecht hizo depósitos correspondientes a sobornos, vinculados con la contratación que hizo Pemex a la empresa brasileña durante el gobierno de Peña Nieto.

“Aparte está Agro Nitrogenados, Fertinal, Odebrecht y está OHL, todos tienen un común denominador: transferencias hacia Emilio Lozoya”, explicó el titular de la UIF.

El funcionario agregó que los supuestos sobornos entregados a Lozoya no se trata de una red global, aunque resaltó la importancia de atacar este tipo de actos en la administración pública. No significa que sea una red global de corrupción, significa que el tipo (Emilio Lozoya) era un corrupto.

Nieto Castillo explicó que hubo una falta de acción de la UIF en el sexenio de Enrique Peña Nieto para atender casos como Odebrecht, Fertinal, Agro Nitrogenados u OHL, debido a que no existieron investigaciones hasta que la Cuarta Transformación llegó al poder.

Respecto a éste último, Santiago Nieto reveló que gracias el rastreo de una de las cuentas relacionadas al ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto se pudo comprobar que Lozoya Austin está vinculado a una empresa fantasma con sede en Veracruz.

Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.

Santiago Nieto añadió que en los primeros 10 meses de este 2019 se superó el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República con 148. El monto total de lo denunciado es de 304 mil 253 millones de pesos.

Las 148 carpetas de investigación abiertas por la Unidad de Inteligencia Financiera involucra a 798 personas, de las cuales 56 son funcionarios públicos, 354 morales y 388 físicas.

Acerca de los actos de corrupción y transferencias irregulares que se indagan al exministro Eduardo Medina Mora y al exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, expresó que está a la espera de que la FGR apresure las investigaciones de las denuncias y pronto sean esclarecidos ambos casos.

El titular de la UIF comentó que al Cártel Jalisco Nueva Generación se le congelaron dos cuentas con un total de 6 millones de dólares que no han sido reclamados. E indicó que en una situación parecida se encuentran ganancias de otros cárteles como el de Sinaloa, el de Santa Rosa de Lima, entre otros.

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