SAT detecta lavado de dinero en 144 empresas
El SAT detectó inconsistencias fiscales en 150 empresas
Economía -
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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde junio de 2018 hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y autoridades fiscales, han detectado una red de empresas con operaciones simuladas.
Se trata de empresas de nueva creación, con incremento exponencial en su facturación, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que ascendían a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.
Detalló que derivado de esto se bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, a las cuales se les comprobó, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tenían alerta de lavado de dinero.
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