SAT: Fraudes superan los millones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que, al primer trimestre de 2023, se han integrado 15 expedientes administrativos por causa penal en materia de comercio exterior, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende a mil 302 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, este monto representa 52.5% del total observado al mismo periodo de 2022, cuando ascendió a dos mil 480 millones de pesos. El SAT recordó que realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la par de las mejores prácticas internacionales, por lo que mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación. 

Así, detalló que se presentaron ante la Administración General Jurídica siete expedientes administrativos: uno por contrabando, tres por presunción de contrabando, dos por contrabando equiparado y uno por desocupación o desaparición del domicilio fiscal, para su análisis y en su caso trámite como asuntos penales, cuyo monto total de perjuicio al fisco asciende a 209 millones de pesos. 

Además, se presentaron ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, ocho expedientes administrativos por equiparable a la defraudación fiscal, uno de ellos relacionado con hidrocarburos, por un monto de perjuicio al fisco por mil 093 millones de pesos. 

¿Cómo fue la fiscalización? 

De acuerdo con el informe, de enero a marzo de 2023 se efectuaron 100 revisiones de las que se iniciaron 121 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera con un valor aproximado de mil 746.9 millones de pesos. Estos ejecutados derivaron de las visitas domiciliarias profundas y rápidas, verificaciones de mercancías de procedencia extranjera en transporte y verificaciones de vehículos de procedencia extranjera en tránsito por no acreditar la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía en el territorio nacional.

Contra las mercancías ilegales

El SAT instaló 26 puntos de verificación en carreteras del país, donde se ha identificado el mayor flujo vehicular que transporta mercancía de procedencia extranjera, ejerciendo facultades a sectores sensibles: como el automotriz, maquinaria y herramientas, artículos para bebé, entre otros.

Con dichas acciones se logró el embargo de mercancía que de haber sido comercializada en el mercado informal alcanzaría un valor comercial de 53 millones de pesos, que representa en términos reales 74% más que en el mismo trimestre de 2022.