9 financieras que operan como fondos de inverisón defraudan en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haberse dado a conocer una red de empresas dedicadas a la creación de supuestos fondos de inversión, y préstamos sencillos con tasas de interés por debajo del mercado, se detectó que son al menos nueve las financieras que operan bajo el mismo esquema de defraudación.

Según afectados, documentos oficiales con fecha del 14 de septiembre de 2020 y una carpeta de investigación cuyo folio es FED/CDMX/SZN/0006131/2020, son nueve empresas las que operan en la Ciudad de México en un esquema, más sin embargo, varias de ellas coinciden con la misma dirección corporativa en la colonia Roma.

Clearchoice management, First Home Solutions, Cacao Paycard Solutions, Ictineo Plataforma, Iban Online, Iban Wallet, Megatasas, Súper Préstamos digitales y Emprendimientos Maussan y González, son las entidades sobre las cuales actualmente existe una investigación.

Es la Fiscalía General de la República la que solicito a la Luz Enríquez López, titular de la dirección jurídica de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, remitir a la FGR las actas constitutivas de las personas Morales antes señaladas.

El grupo de quejosos, quienes el pasado martes tomaron carriles de Calzada de Tlalpan en protesta, señalaron que ya acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a presentar su queja, sin embargo, representantes de esta institución dijeron que ninguna de las empresas antes señalada contaba con registro ante esa instancia por lo que su denuncia era improcedente.

En este contexto los más de 40 afectados dieron a conocer que acudirán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que las autoridades de esa dependencia tomen cartas en el asunto a fin de prevenir que más personas sean engañadas.

En este esquema de fraude se les pide a los clientes invertir en supuestos fondos de inversión para ser beneficiarios con rendimientos arriba de lo promedio. En el caso de préstamos personales se ofrecen sumas considerables con intereses muy abajo de lo estimado con lo que se presume lavado de dinero.

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