Secretaría de Economía revela información sobre casos de financiamiento al terrorismo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Economía ha detectado al menos 5 casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, por lo que las investigaciones respectivas están en curso y por lo que fue necesario formalizar un convenio de colaboración en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía.

Al ser entrevistada luego de acto inaugural del Foro “Empoderando al consumidor en la contratación de servicios de telecomunicaciones, a la luz de la NOM-184-SCFI-2018”, comentó que algunos de esos casos se detectaron durante la presente administración y otros vienen de antes.

“Tenemos ya algunas investigaciones en curso. Estas todavía no se han convertido o se han materializado; desafortunadamente no puedo hablar de qué se trata, pues, porque se trata de una investigación. Tenemos cuatro… cinco investigaciones en curso, pero queríamos darle formalidad a la colaboración que tenemos con la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Precisó que por el tipo de actividades que realiza la Secretaría de Economía se pueden detectar algunas operaciones cuya investigación no está en sus atribuciones, pero sí de la UIF, de la misma forma que es unidad puede solicitar información cuando lo requiera.

De esta forma, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF firmaron, el pasado martes, las Bases de Colaboración para fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información que coadyuve a incrementar la identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

En las Bases de Colaboración se establecen los términos y las condiciones por las cuales se llevará a cabo la consulta de la información de la Secretaría de Economía, por parte de la UIF, para la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos.

Como parte de las acciones que realizará la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de las Bases de Colaboración, es el de elaborar un Protocolo de Actuación en temas de Comercio Exterior a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Tales bases especifican, entre otros puntos, que queda expresamente restringida la utilización de la información exclusivamente al cumplimiento de las facultades y obligaciones legales y reglamentarias, siendo que, en todo momento, se dará el tratamiento adecuado a la información que se intercambie en términos de la normatividad aplicable.

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